Consejo de administración

El Consejo de Administración de ARA está integrado por once consejeros propietarios incluyendo al presidente y vicepresidente, y once consejeros suplentes. Los miembros del Consejo de Administración son elegidos anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ARA.

Los accionistas minoritarios que representan por lo menos el 10% del capital social en circulación de ARA tienen derecho a designar un consejero propietario y su respectivo suplente.

El Consejo de Administración es responsable del manejo de los negocios de ARA, así como de preparar un reporte anual de las operaciones realizadas.

Además de consejeros y funcionarios, ARA cuenta con un Comisario Propietario y Suplente, a quienes se elige o ratifica anualmente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con las leyes mexicanas, entre las atribuciones del Comisario está la de informar a los accionistas en la asamblea general ordinaria anual de accionistas, sobre la veracidad de los estados financieros presentados por el Consejo de Administración; incluyendo, entre otras actividades, el examen de las operaciones, los libros, los registros y cualesquiera otros documentos de la Compañía, así como la presentación de un informe sobre dicho examen. Asistir a las asambleas de accionistas o a las sesiones del Consejo de Administración con voz pero sin voto, y, en general, vigilar ilimitadamente las operaciones de ARA.

Nuestros estatutos sociales estipulan que los miembros del Consejo son nombrados o ratificados anualmente.

De acuerdo con las leyes aplicables, los miembros del Consejo continúan en su cargo después de la expiración de su termino hasta que quienes sean designados para sustituirlos tomen posesión de sus nombramientos.

Actualmente de los 22 consejeros que conforman el Consejo de Administración 17 son consejeros independientes de los cuales, ocho son propietarios y nueve son suplentes.

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2005, fueron nombrados o ratificados los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Germán Ahumada Russek y Luis Felipe Ahumada Russek son consejeros patrimoniales relacionados; así como presidente y vicepresidente del Consejo respectivamente.

Felix Gavito Marco, Andrés Massieu Berlanga, Marcos Ramírez Miguel, Jean Louis Guinchard, Godofredo Rojas Reyes, Pedro Alonso Angulo, Roberto Danel Díaz, Luis Ramón Carazo Preciado, Antonio Franck Cabrera, Lorenzo Lucas Sánchez, Manuel Campos Spoors, Ignacio Farias Campero, Francisco Javier Lomelín Ayala, Miguel Angel Rojas Reyes, Maria Cristina Hernández Trejo, Manuel Gutierrez García y Eugenio Riveroll Picazo son consejeros independientes y no están afiliados o asociados con ningún ejecutivo de ARA, ni son accionistas de ARA. Germán Ahumada Alduncin, José Antonio Aguilar Obregón y J. Sacramento Soto Solis son funcionarios de ARA, por lo que son Consejeros Relacionados.

Compensación a Consejeros, Funcionarios y Comisarios

Por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2004, el monto total de compensaciones pagadas a los consejeros, funcionarios ejecutivos de ARA y comisarios por los servicios prestados por los mismos en cualquier carácter fue aproximadamente de $68 millones.

Tanto los Consejeros, Secretario y Comisarios recibieron una remuneración neta, de un centenario por cada sesión de consejo a la que asistieron durante 2004.

En 2004 las obligaciones laborales ascendieron a 3.3 millones de pesos, que corresponde a los planes de pensiones y primas de antigüedad, que cubren a los empleados de ARA.

ARA tiene un plan de pensiones con beneficios definidos que cubre a todos los empleados que cumplan 65 años de edad, el cual consiste en otorgar una pensión mensual vitalicia con base en el promedio del salario neto de los últimos doce meses anteriores a la jubilación, más el 2.5% y 0.55% por cada año de servicio.

Asimismo, se tiene un plan que cubre la prima de antigüedad, el cual consiste en un pago único de 12 días por cada año de servicio de acuerdo con la LFT. Adicionalmente, el plan cubre otros beneficios en caso de fallecimiento, invalidez o retiro voluntario con un mínimo de 10 años de servicio. El pasivo relativo y el costo anual de dichos beneficios son calculados por actuario independiente conforme a las bases definidas en los planes, utilizando el método de crédito unitario proyectado, así mismo se tiene establecido un fondo en fideicomiso para cubrir esta obligación.

A la fecha, ARA no cuenta con ningún programa o plan de opción de venta de acciones para sus empleados.

Las compensaciones que se otorgan al personal directivo son variables, y dependen directamente de los resultados obtenidos en forma mensual, trimestral y anual, integrando aspectos de corto, mediano y largo plazo y que se encuentran claramente alineados a los objetivos estratégicos de la empresa.